отмывание денег

Сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег совместно с прокурорами провели обыски в столичном туристическом агентстве. Следствие выявило схему, в которой руководство …

Сотрудники полиции совместно с Государственной налоговой службой и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью 27 сентября провели обыски в рамках уголовного дела, …

Сотрудники полиции прокуроры PCCOCS провели мероприятия по уголовному преследованию владельца сети ресторанов. Следствие установило, что с 2021 по 2023 год экономический агент …

Сотрудники полиции и прокуратуры задержали четырех подозреваемых по делу о контрабанде, кражах и отмывании денег в ЕС с 2017 по 2023 год. …

Европарламент, в рамках предпринимаемых мер по борьбе с отмыванием денег, проголосовал за запрет наличных платежей на сумму, превышающую 10 000 евро. Накануне евродепутаты поддержали …

Сотрудники полиции задержали группу подозреваемых по делу об отмывании денег, которое открыли в декабре 2023 года. Подозреваемые предположительно создавали поддельные аккаунты, на …

Полиция в сотрудничестве с прокуратурой раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве. В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали …

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и антикоррупционные прокуроры (АП) провели обыски по в рамках уголовных дел, связанных с бывшим …

Сотрудники полиции совместно с антикоррупционной прокуратурой провели рейды по делам о незаконном финансировании партий и отмыванию денег в особо крупном размере, в …

Руководство Генинспетората полиции (IGP) провело встречу с Жидрунасом Барткусом, членом Верховного совета ЕС в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег, возвращением …