Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) конфисковали 8 млн леев в рамках уголовного дела об отмывании денег. …
@2024 — Все права защищены.
Tag:
отмывание денег
-
- ПроисшествияЮстиция
Обыски по делу об отмывании денег в особо крупном размере: отец и сын пытались сокрыть происхождение 25 млн леев
Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма совместно с прокурорами провели обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщают в …
- ОбществоПроисшествия
В Молдове прошли обыски по делу об отмывании денег и хранении химикатов из России и Латвии на сумму 144 млн леев
Полиция сообщает о проведении обысков в четырех населенных пунктах страны по факту отмывания денег и ненадлежащего хранения более 20 миллионов кг удобрений, …
-
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) изъял автомобиль BMW X5 в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывании денег. Автомобиль был …
-
Сотрудники Национального антикоррупционного центра и Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма сегодня провели 14 обысков по делу …
-
Гражданина Молдовы, находившегося под следствием в связи с отмыванием денег, задержали в Международном аэропорту Кишинева после экстрадиции из Нидерландов. Ранее Национальный центр …
- ВыборыОбщество
«Есть для вас картошка». В Бельцах полиция изъяла почти 200 тысяч леев по делу о незаконном финансировании партии
В Бельцах, 17 ноября, сотрудники Нацинспектората расследований совместно с полицией под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели несколько обысков по делу о незаконном финансировании …
-
По информации правоохранительных органов, деньги переводили в Молдову с помощью банковских карт. 4 октября было проведено 70 обысков по делу об отмывании …