отмывание денег

Сотрудники полиции задержали группу подозреваемых по делу об отмывании денег, которое открыли в декабре 2023 года. Подозреваемые предположительно создавали поддельные аккаунты, на …

Полиция в сотрудничестве с прокуратурой раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве. В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали …

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и антикоррупционные прокуроры (АП) провели обыски по в рамках уголовных дел, связанных с бывшим …

Сотрудники полиции совместно с антикоррупционной прокуратурой провели рейды по делам о незаконном финансировании партий и отмыванию денег в особо крупном размере, в …

Руководство Генинспетората полиции (IGP) провело встречу с Жидрунасом Барткусом, членом Верховного совета ЕС в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег, возвращением …

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) конфисковали 8 млн леев в рамках уголовного дела об отмывании денег. …

Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма совместно с прокурорами провели обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщают в …

Полиция сообщает о проведении обысков в четырех населенных пунктах страны по факту отмывания денег и ненадлежащего хранения более 20 миллионов кг удобрений, …

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) изъял автомобиль BMW X5 в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывании денег. Автомобиль был …

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма сегодня провели 14 обысков по делу …