В Кишиневе полиция провела обыски в двух кол-центрах, сотрудников которых подозревают в мошенничестве с инвестициями в интернете. По версии следствия, злоумышленники связывались с людьми, ранее потерявшими деньги на инвестиционных платформах, и обещали помочь вернуть средства. За свои услуги они требовали предоплату, после чего под различными предлогами выманивали новые суммы. В результате операции задержаны 15 человек.
Обыски прошли 11 ноября. В них участвовали сотрудники Управления полиции Кишинева, полицейские и прокуроры сектора Буюканы при поддержке бойцов спецподразделения Fulger.
Правоохранители задержали на 72 часа 15 человек в возрасте от 21 до 59 лет. По предварительным данным, участники предполагаемой преступной группы действовали организованно, а у каждого из них были определённые обязанности.
Следствие считает, что деятельностью одного из кол-центров руководил 59-летний мужчина, который контролировал работу операторов и обеспечивал функционирование мошеннической схемы.
Основными жертвами предполагаемых мошенников становились жители европейских стран, в том числе Италии, Франции и Германии.
По данным полиции, операторы связывались с людьми, которые ранее потеряли деньги, инвестируя через различные финансовые платформы. Им предлагали помощь в возврате средств, однако для начала процедуры требовали оплатить определённые сборы.
В дальнейшем под различными предлогами пострадавших убеждали переводить всё больше денег. В некоторых случаях их склоняли к продаже имущества или оформлению банковских кредитов, чтобы оплатить якобы необходимые услуги по возврату инвестиций.
Во время обысков правоохранители изъяли материалы, которые могут стать доказательствами по уголовному делу. Их содержание полиция пока не раскрывает.
Расследование продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства предполагаемой мошеннической деятельности, выявить возможных пострадавших и определить масштабы причинённого ущерба.
Все задержанные пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
