109
Сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег совместно с прокурорами провели обыски в столичном туристическом агентстве.
Следствие выявило схему, в которой руководство компании, сотрудничая с экономическими агентами из ОАЭ и Болгарии, отмывало деньги через фиктивные медицинские туры в Израиль. Сумма предполагаемых незаконных операций составляет более 2 млн евро.
Во время обысков в офисе компании полиция обнаружила документы, контракты и другие материалы, указывающие на возможное участие агентства в отмывании денег.
В рамках уголовного дела следователи продолжают разбираться в деталях и определять других участников схемы.
