Правоохранительные органы Молдовы провели масштабную спецоперацию по ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством и отмыванием денег.
В ходе обысков, прошедших в Кишинёве, сотрудники Национального инспектората расследований и Бельцкого инспектората полиции при поддержке спецназа «Fulger» накрыли пять нелегальных кол-центров и задержали 8 подозреваемых.
По данным следствия, мошенническая схема строилась на управлении фейковыми платформами для торговли криптовалютой.
«Злоумышленники таргетировали жителей США и Канады, выдавая себя за опытных инвестиционных экспертов. Они вводили жертв в заблуждение обещаниями высокой доходности, склоняя их к переводу крупных сумм в заведомо ложные финансовые проекты. Лишь один из пяти обнаруженных кол-центров приносил организаторам до двух миллионов долларов ежемесячно», — сообщили в полиции.
Преступная организация обладала чёткой иерархией и распределением ролей — от руководителей и вербовщиков до бухгалтеров. К нелегальной деятельности привлекали десятки людей, включая иностранных граждан из Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины.
Во время 21 обыска правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, накопители информации, банковские карты, а также бухгалтерскую документацию и печати. Кроме того, оперативники обнаружили устройства для глушения сигналов и даже полиграф, который организаторы использовали при отборе и проверке вербуемого персонала.
Все восемь задержанных помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
