Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с полицейскими объявили о ликвидации очередного колл-центра в Кишинёве, который выдавая себя за популярную онлайн-платформу для торговли и инвестиций в криптовалюту весной 2025 года.
«Злоумышленники вводили клиентов в заблуждение, представляясь администраторами торговой платформы, хотя на самом деле их целью было склонить жертв к «инвестированию» денежных средств. После перевода средств, с использованием различных финансовых схем, деньги присваивались организованной преступной группой», — отмечается в пресс-релизе прокуратуры.
В результате оперативных действий был задержан 33-летний гражданин Украины, обладающий видом на жительство в Молдове, который, по данным следствия, исполнял роль лидера группы. Его задержание последовало за обысками, проведёнными при поддержке сотрудников спецназа «Fulger» как в здании колл-центра в Кишинёве, так и в двух других населённых пунктах в пределах муниципия.
«Во время обысков был изъят сервер (спрятанный на втором этаже склада за пределами города), подключённый к компьютерам, использовавшимся для обмана клиентов. Сервер был опечатан для последующего анализа хранящейся на нём информации. Также были изъяты 50 мобильных телефонов, использованных при совершении преступлений (в том числе с доступом к биржевым аккаунтам и хранивших средства в криптовалюте USDT), а также два автомобиля, предположительно приобретённые на деньги, полученные обманным путём (BMW X6 и Volkswagen ID4)», — уточняют правоохранители.
Изъятая информация будет направлена на экспертизу для установления масштабов мошенничества и последующего возврата потерпевшим средств, вложенных в фиктивные «инвестиции». Что касается задержанного гражданина Украины, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обратилась в Кишинёвский суд сектора Чеканы с ходатайством о применении предварительного ареста, при этом, в соответствии с законом, лицо пользуется презумпцией невиновности.
