Сотрудники налоговой службы (SFS) и прокуроры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS) раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты налогов и легализации незаконных доходов. Ущерб государству оценивается более чем в 17 миллионов леев.
По данным следствия, в течение 2025 года несколько кишиневских компаний, специализирующихся на импорте и продаже электроники, создали теневую схему. Организаторы скрывали реальные объемы продаж и выплачивали зарплаты «в конвертах», уклоняясь от отчислений в бюджет.
2–3 сентября 2026 года правоохранители провели серию обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела. В ходе следственных мероприятий были изъяты черновая бухгалтерия, носители информации, компьютеры и крупные суммы денег.
По делу задержаны два человека — администратор и бухгалтер одной из вовлеченных компаний. Следствие продолжается, подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.
