Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы под руководством прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщили о раскрытии схемы налогового мошенничества и отмывания денег, действовавшей с 2023 года при транспортировке грузов в порт. Сумма ущерба превышает 12,5 млн леев.
По делу в качестве подозреваемых проходят основатель и администратор компании из Кишинева, а также сама компания как юридическое лицо, занимавшаяся железнодорожной транспортировкой грузов и оказанием услуг перевалки.
На основании собранных доказательств и при поддержке сотрудников подразделения «Fulger» и Национального инспектората по расследованиям (INI) правоохранители провели 19 обысков — как в офисе компании, так и в порту. В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, черновые записи, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.
Уголовное расследование продолжается для выявления всех аспектов налогового мошенничества и отмывания денег. Все лица пока пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
