Сотрудники полиции задержали 35-летнего гражданина Украины, которого подозревают в участии в схеме телефонного мошенничества.
По данным следствия, мужчина отвечал за подбор курьеров и сбор денежных средств, полученных преступным путем. Он действовал на левом берегу Днестра, где принимал деньги от курьеров, а затем конвертировал их в криптовалюту, чтобы скрыть их незаконное происхождение.
Подозреваемого задержали в Каушанах. Следствие установило, что участники преступной группы звонили гражданам, представляясь сначала сотрудниками «Почты Молдовы» или телекоммуникационных компаний, а затем — представителями Национального банка, Службы информации и безопасности или полиции, убеждая жертв перевести деньги.
Кроме того, выяснилось, что задержанный находился в розыске за незаконное пересечение государственной границы.
По решению суда мужчина арестован на 30 суток. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают общий размер причиненного ущерба и проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.
Согласно законодательству, в случае признания виновным подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. При этом он считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу решением суда.
