Офицеры Управления расследований «Центр» и следователи Национального инспектората по расследованиям совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследуют деятельность трёх человек — 49-летнего гражданина России и двух жителей Кишинева, мужчины 29 лет и женщины 33 лет, — подозреваемых в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах.
«По данным следствия, гражданин России, будучи администратором кишинёвской компании в области недвижимости, воспользовался нахождением владельца фирмы за границей и, имея доверенность на управление, незаконно снял около 4 миллионов леев со счетов компании. Позже он привлёк двух сообщников и организовал схему по присвоению недвижимости стоимостью свыше 8 миллионов леев, подделав документы о праве собственности», — уточняют в полиции.
С участием бойцов спецподразделения «Fulger» были проведены шесть обысков в домах, офисах и автомобилях фигурантов. Полицейские изъяли черновые записи, электронные носители, телефоны, контракты и расписки. Двое подозреваемых задержаны на 72 часа, женщина находится под следствием на свободе. По закону им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
