Офицеры Национального инспектората расследований и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершили расследование и направили в суд уголовное дело под условным названием «TUX». Фигурантов обвиняют в незаконном предпринимательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.
«В 2024–2025 годах через сайт «TUX» незаконно торговали криптовалютой и другими цифровыми активами, не имея на это разрешения от государства. Чтобы привлечь людей, платформу рекламировали в соцсетях и мессенджерах, обещая легкий и гарантированный заработок. В ходе проверок правоохранители обнаружили, что через электронные кошельки этой площадки проходили огромные денежные суммы», — сообщили в полиции.
На данный момент дело передано в суд для рассмотрения по существу в отношении лиц, выполнявших роли организаторов и координаторов схемы. Параллельно продолжается расследование в отношении других подозреваемых. В случае признания вины подсудимым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, а также штрафы в размере от 650 000 до 1 000 000 леев.
