Следователи Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли преступную схему отмывания денег в особо крупных размерах. По предварительным данным, группировка легализовала около 13,5 миллионов леев, полученных от контрабанды, уклонения от налогов и незаконной предпринимательской деятельности.
«Схема была раскрыта благодаря анализу данных Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Как выяснило следствие, чтобы замести следы незаконных доходов, члены преступной группы проводили финансовые операции через компанию в сфере недвижимости. Под видом договоров займа, заключенных между учредителями, администраторами и самой фирмой, в легальный оборот было введено порядка 13,5 млн леев. Эти средства использовались для расчетов с различными коммерческими компаниями в Молдове за строительные работы, закупку материалов и оказание услуг, а также для перечислений зарубежным экономическим агентам», — заявили в полиции.
Источником незаконно полученныз денег служила нелегальная коммерческая деятельность, доходы от которой не отражались в бухгалтерском учете для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, в страну незаконно ввозились товары через операторов международных перевозок.
В рамках расследования при поддержке бойцов спецподразделения Fulger было проведено 26 обысков в домах и на других объектах. В ходе процессуальных действий правоохранители изъяли мобильные телефоны, электронные устройства, банковские карты, черновые записи, документы о деятельности транспортной компании, копии книжек Interbus, договоры займов и расписки. Также были обнаружены товары без документов о происхождении (одежда, обувь, кожаные аксессуары) и наличные средства на сумму более 5 миллионов леев.
Все изъятые вещи и документы будут направлены на экспертизу в рамках уголовного преследования.
