Организатор мошеннической схемы, в результате которой 28 человек заплатили авансы на общую сумму около 2,5 млн леев за «покупку» автомобилей из ЕС, предан суду. Об этом сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Речь идёт о схеме, реализованной летом и осенью 2021 года.
«Обвиняемый — 41-летний житель Бендер — действовал совместно с сообщниками в возрасте от 34 до 44 лет. По данным следствия, организатор находил в интернете фотографии автомобилей, выставленных на продажу реальными владельцами из стран ЕС, после чего размещал фиктивные объявления на платформе «999» в Молдове — уже от имени третьих лиц. Потенциальных покупателей привлекали выгодные цены. Они связывались через WhatsApp и Viber с сообщниками организатора, чьи контакты указывались в объявлениях. Клиентам обещали импорт автомобилей из Франции, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов и Польши. Для общения с жертвами организатор предоставлял сообщникам телефоны и SIM-карты», — уточняют прокуроры.
При личных встречах с клиентами в Кишинёве, Кагуле, Фалештах, Ниспоренах и Сороках сообщники представлялись «представителями импортёра автомобилей из ЕС». Чтобы внушить доверие, при получении авансов за стоимость машин и таможенное оформление они подписывали расписки на копиях своих удостоверений личности. В четырёх случаях — три в Кишинёве и один в Фалештах — передача авансов была оформлена через нотариальные конторы.
«В общей сложности организованная преступная группа получила авансы примерно на 124 000 евро (одна из жертв заплатила более 12 000 евро сразу за два автомобиля), что эквивалентно около 2,5 млн леев. Клиенты ожидали автомобили 2016–2019 годов выпуска — Nissan Leaf/Qashqai, Hyundai Kona, Honda CR-V/Jazz, Mercedes-Benz 124/E220, Dacia Duster/Lodgy, Toyota C-HR/Auris (в том числе Hybrid), Renault Kadjar/Zoe, Lexus RX 450h, Volvo XC60», — отмечают в прокуратуре.
В то же время, после получения денег «представители импортёра» переставали выходить на связь. Организатор покинул Молдову и был объявлен в розыск; по ходатайству прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам был санкционирован его арест. Впоследствии он был задержан в Польше и экстрадирован в Молдову. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей в Пенитенциаре № 13 в Кишинёве, ожидая судебного решения.
Согласно Уголовному кодексу, мошенничество, совершённое организованной преступной группой, наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет. До вынесения окончательного приговора все фигуранты пользуются презумпцией невиновности.
Расследование продолжается — с целью привлечения к ответственности всех участников преступной группы. В этом контексте прокуроры призывают потенциальных покупателей автомобилей тщательно проверять историю деятельности продавцов и импортёров, даже если у тех есть офисы и выставленные на продажу машины — как это показал и недавний случай мошенничества с автомобилями класса люкс из ЕС, с ущербом около шести миллионов леев, расследованный прокуратурой Кишинёва.
