Генеральная прокуратура сообщила о предварительном аресте восьми задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, группа привлекала деньги жителей США и Канады через поддельные криптовалютные платформы. Уголовное дело возбудила прокуратура Бельц. 9 октября сотрудники Национального инспектората расследований и Инспектората полиции Бельц при поддержке спецназа «Fulger» провели обыски и другие следственные действия. Расследование охватило пять колл-центров и людей, подозреваемых в причастности к их работе.
«По данным следствия, группировка предположительно имела иерархическую структуру с четким распределением ролей между участниками. В настоящее время правоохранители изучают предметы, изъятые в ходе обысков, в том числе мобильные телефоны, компьютеры, процессоры, носители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы, печати, а также другие материалы, имеющие значение для уголовного расследования», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Расследование планируют расширить на другие страны, где находится большинство потерпевших, в том числе в Северной Америке. Размер ущерба еще устанавливают. В прокуратуре подчеркнули, что фигуранты пользуются презумпцией невиновности до вступления в силу окончательного судебного решения.
