В Молдове появится специализированный национальный инструмент для мониторинга и координации случаев мошенничества и нарушений при управлении фондами. Правительство одобрило проект по созданию Информационной системы «Мониторинг и координация антифрода» (SI MCAF), которая централизует данные о подозрительных случаях и обеспечит обмен информацией между ответственными структурами.
Новая платформа позволит властям, гражданам и осведомителям о нарушениях регистрировать жалобы на нецелевое использование средств. Вся информация будет храниться в едином центре, что облегчит контролирующим, аудиторским и правоохранительным органам совместную проверку дел. Кроме того, система сохранит историю инцидентов и соберет статистику для выявления профилей риска и типичных схем мошенничества.
Платформа будет интегрирована с государственными цифровыми сервисами MPass, MSign, MConnect, MNotify, MCloud и MLog. Владельцем системы назначена Инспекция финансового контроля (ICFS), выполняющая роль национальной антифрод-единицы, а техническим обслуживанием займется Центр информационных технологий в финансах (CTIF).
Общая стоимость внедрения SI MCAF оценивается в 4,9 миллиона леев. На первый этап разработки выделено 1,98 миллиона леев из бюджета ICFS за текущий год, а остальные расходы покроют за счет ведомственных средств и грантов европейских партнеров. Создание системы также связано с обязательствами Молдовы по евроинтеграции: она упростит отчетность перед Европейским управлением по борьбе с мошенничеством (OLAF) и повысит прозрачность защиты инвестируемых средств.
Отметим, что при этом за последние сутки новых случаев телефонного мошенничества не зафиксировано, однако правоохранители получили заявления о двух старых преступлениях в Бельцах с общим ущербом 1 517 863 лея. В одном из случаев 76-летняя женщина в период с 1 июля по 9 сентября передала мошенникам, выдававшим себя за сотрудников мобильного оператора и борцов с отмыванием денег, более миллиона леев из личных сбережений и от продажи квартиры.
Одновременно полиция пресекла еще 48 попыток обмана до того, как они привели к финансовым потерям. Граждан призывают проявлять бдительность, не передавать деньги или конфиденциальные данные незнакомцам и в случае подозрительных звонков незамедлительно обращаться по номеру 112.
